为他人犯罪提供支付结算帮助，构成帮助信息犯罪活动罪获刑

某A、某B帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书

  审理法院：湖南省麻阳苗族自治县人民法院

  案号：(2021)湘1226刑初147号   

  案由 ：刑事>妨害社会管理秩序罪>扰乱公共秩序罪>帮助信息网络犯罪活动罪

  公诉机关湖南省麻阳苗族自治县（简称“麻阳县”）人民检察院。

  被告人某A，男，1981年8月23日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，无业，住山东省聊城市东昌府区。因犯侵犯个人信息罪，于2020年4月26日被安徽省广德市人民法院判处有期徒刑十个月，2020年5月7日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月18日被麻阳县xx局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。

  被告人某B，男，1990年9月9日出生于黑龙江省五常市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省五常市，现住山东省临清市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被山东省临清市某局抓获，次日被麻阳县xx局刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。

  麻阳县人民检察院以麻检公诉刑诉[2021]Z114号起诉书指控被告人某A、某B犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年7月26日公开开庭进行了审理。麻阳县人民检察院指派检察官、检察官助理出庭支持公诉，被告人某A、某B均到庭参加诉。现已审理终结。

  麻阳县人民检察院指控:2021年2月，山东省聊城市韩集镇西集村村民韩国良（另案处理）告知被告人某A有一东北男子（身份不明）前来收购银行卡，价格为每张人民币1000元（以下币种同）。被告人某A明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益，联系被告人某B收购其银行卡，每张银行卡600元，需配套办理网银及电话卡。2021年2月22日，被告人某B明知某A收购的银行卡等可能被用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，仍将其在山东省聊城市开发区办理的名下的五张银行卡出售给某A等人使用。当晚某A使用微信向某B转账支付其卖卡费3000元，次日韩国良支付给某A现金5000元，被告人某A从中牟利2000元，被告人某B从中获利3000元。 

  经查，被告人某B办理的中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政银行四个账户内的支付结算金额共计128万余元，涉及99起电信诈骗案件，均转账至上述银行账户，其中向某B名下的卡尾号为5670的中国建设银行卡涉嫌麻阳籍被害人田某2000元。

  归案后，被告人某A、某B如实供述了自己所犯罪行，并签署了认罪认罚具结书。被告人某B还向麻阳县xx局退缴卖卡所得赃款3000元。在诉讼阶段，被告人某A家人向本院退缴违法所得收入2000元。

  上述事实，被告人某A、某B在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证查明的书证被告人某A、某B的户籍管理基本信息、对被告人某A的抓获经过、被告人某B的到案经过、被告人某B微信支付交易明细证明、被告人某B办理银行卡的开户资料、被告人某B办理的账号为6215××××5670的中国建设银行卡客户交易明细清单、被告人某B办理的账号为6228××××8976中国农业银行卡客户交易明细清单、被告人某B办理的账号为6215××××7685中国银行卡客户交易明细清单、被告人某B办理的账号为6215××××0500中国邮政储蓄卡银行卡客户交易明细清单、XX扣押决定书和扣押物品清单、安徽省广德市人民法院（2020）皖1822刑初38号刑事判决书、麻阳县xx局麻公接字［2021］0306号接报案登记表和立案决定书、南阳市某局东站XX分局东公（治）受害字［2021］84号受害登记表和立案决定书、无锡市某局新公（路）受案字［2021］2315号受案登记表、苏州市某局相城分局相公（渭）受案字［2021］988号受案登记表和立案决定书、澧县某局澧公［2021］0267号接报案登记表和立案决定书、分谊县某局余公分（刑）受案号［2021］0249号受案登记表和立案决定书、西昌市某局西公（东城）受案字［2021］792号受害登记表和立案决定书、扬州市某局蜀公（平）受案字［2021］113号受案登记表和立案决定书、玉田县某局玉公（刑）受案字［2021］0242受案登记表和立案决定书、东莞市某局东公受案字［2021］329824号受案登记表和立案决定书、苏州市某局工业园分局园公（永）受案字［2021］1130号受案登记表和立案决定书、兰州市某局城关分局城公（电）受案字［2021］1710号受案登记表和立案决定书、醩陵市某局醩公接字［2021］0757号接报案登记表和立案登记表、慈溪市某局慈公（周）受案字［2021］00383号受案登记表和立案决定书、盘锦市某局大洼分局受案字［2021］356号受案登记表和立案决定书、泉州市某局台商投资区分局［2021］00085号受案登记表和立案决定书、临高县某局受案字［2021］0211号受案登记表和立案决定书、普洱市某局思茅分局受案字［2021］166号受案登记表和立案决定书、昆明市某局西山分局受案字［2021］131号受案登记表和立案决定书、昆明市某局西山分局受案字［2021］246号受案登记表和立案决定书、永州市某局冷水滩分局冷公接字［2021］0701号接报案登记表和立案决定书、伊宜县某局受案［2021］246号受案登记表和立案决定书、绵阳市某局游仙分局受案字［2021］660号受案登记表和立案决定书、邻水县某局受案字［2021］652号受案登记表和立案决定书、成都市某局青羊区分局受案字［2021］3672号受案登记表和立案决定书、呼和浩特市某局回民区分局受案字［2021］670号受案登记表和立案决定书、南昌市某局新建分局受案字［2021］0326号受案登记表和立案决定书、景德镇市某局昌江分局受案字［2021］0103号受案登记表和立案决定书、苏州市某局相城分局受案字［2021］988号受案登记表和立案决定书、南通市海门区某局受案字［2021］684号受案登记表和立案决定书、长沙县某局公接字［2021］2274号接报案登记表和立案决定书、吉首市某局吉公（石）接回［2021］0661号接报案回执和立案决定书、确山县某局立案字［2021］535号受案登记表和立案决定书、铁力市某局受案字［2021］216号受案登记表和立案决定书、内丘市某局受案字［2021］0041号受案登记表和立案决定书、濮阳市某局经济技术开发区分局受案字［2021］307号受案登记表和立案决定书、邢台市某局襄都分局受案字［2021］0268号受案登记表和立案决定书、贵阳市某局花溪分局受案字［2021］544号受案登记表和立案决定书、中山市某局受案字［2021］11481号受案登记表和立案决定书、深圳市某局龙岗分局受案字［2021］33296号受案登记表和立案决定书、广州市某局天河分局受案字［2021］00252号受案登记表和立案决定书、广州市某局从化区分局受案字［2021］310136号受案登记表和立案决定书、十堰市某局张湾区分局受案字［2021］837号受案登记表和立案决定书、盐城市某局亭湖分局受案字［2021］514号受案登记表和立案决定书、新源县某局受案字［2021］236号受案登记表、新密市某局受案字［2021］1786号受案登记表和立案决定书、桐乡市某局受案字［2021］00404号受案登记表和立案决定书、三穗县某局受案字［2021］301号受案登记表和立案决定书、宜昌市某局高新技术产业开发区分局［2021］86号立案决定书、武汉市某局江夏区分局受案字［2021］564号受案登记表和立案决定书、徐闻县某局受案字［2021］00025号立案登记表和立案决定书、北京市某局大兴分局受案字［2021］50403号受案登记表和立案决定书、九江市某局濂溪分局受案字［2021］0312号受案登记表和立案决定书、重庆市江津区某局受案字［2021］60号受案登记表和立案决定书、睢宁县某局受案字［2021］737号受案登记表和立案决定书、北京市某局大兴分局受案字［2021］50052号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00089号受案登记表和立案决定书、宁海县某局受案字［2021］00034号受案登记表和立案决定书、呼和浩特市某局受案字［2021］513号受案登记表和立案决定书、广州市某局海珠区分局受案字［2021］310130号受案登记表和立案决定书、天津市某局津南分局受案字［2021］723号受案登记表和立案决定书、彭阳县某局受案字［2021］10006号受案登记表和立案决定书、上海市某局金山分局受案字［2021］100134号受案登记表和立案决定书、景洪市某局受案字［2021］30号受案登记表和立案决定书、东莞市某局受案字［2021］329487号受案登记表和立案决定书、珠海市某局受案字［2021］00102号受案登记表和立案决定书、西安市某局高新分局受案字［2021］2054号受案登记表和立案决定书、北京市某局平谷分局受案字［2021］50136号受案登记表和立案决定书、昆明市某局官渡分局受案字［2021］488号受案登记表和立案决定书、福州市某局晋安分局受案字［2021］00334号受案登记表和立案决定书、定南县某局受案字［2021］0104号受案登记表和立案决定书、肇庆市某局端州分局受案字［2021］00278号受案登记表和立案决定书、扬州市某局江苏油田分局受案字［2021］14号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00104号受案登记表和立案决定书、黄石市某局开发区、铁山某局分局受案字［2021］689号受案登记表和立案决定书、洛阳市某局洛龙分局受案字［2021］1318号受案登记表和立案决定书、义乌市某局受案字［2021］00546号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00147号受案登记表和立案决定书、新安县某局受案字［2021］629号受案登记表和立案决定书、重庆市某局沙坪坝区分局受案字［2021］79号受案登记表和立案决定书、新疆乌鲁克垦区某局受案字［2021］33号受案登记表和立案决定书、上海市某局浦东分局受案字［2021］100141号受案登记表和立案决定书、杭州市某局余杭分局受案字［2021］00675号受案登记表和立案决定书、嘉峪关市某局受案字［2021］168号受案登记表和立案决定书、南通市通州区某局受案字［2021］837号受案登记表和立案决定书、赣州市某局章贡分局受案字［2021］0822号受案登记表和立案决定书、焦作市某局山阳分局受案字［2021］387号受案登记表和立案决定书、深州市某局龙岗分局受案字［2021］33104号受案登记表和立案决定书、沅江市某局沅公接字［2021］0560号接报案登记表和立案决定书、惠州市某局惠阳区分局受案字［2021］01519号受案登记表和立案决定书、南京市某局鼓楼分局受案字［2021］855号受案登记表和立案决定书、钟祥市某局受案字［2021］1203号受案登记表和立案决定书、平遥县某局2021000343号受案登记表和立案决定书、广州市某局天河区分局受案字［2021］00252号受案登记表和立案决定书、三河市某局受案登记表和立案决定书、丽江市某局古城分局受案字［2021］313号受案登记表和立案决定书、天津市某局静海分局受案字［2021］597号受案登记表和立案决定书、中江县某局受案字［2021］941号受案登记表和立案决定书、岳阳市某局岳阳楼分局公楼接字［2021］1718号接报案登记表和立案决定书、杭州市某局下城区分局受案字［2021］00261号受案登记表和立案决定书、张家港市某局受案字［2021］1549号受案登记表和立案决定书，被害人田某、张某1、张某2、谢某、唐某、孙某1、毛某、罗某1、刘某1、林某、蓝某、蒋某、江某、何某1、窦某、陈某1、陈某2、刘某2、周某1、王某1、李某1、束某、张某3、阳某、秦某1、孟某、洪某、刘某3、曹某、吴某1、周某2、刘某4、鲍某、姚某1、石某、董某1、吴某2、沈某、张某4、黄某1、周某3、钟某、张某5、张某6、张某7、张某8、姚某2、杨某1、晏某、吴某3、王某2、汪某、孙某2、宋某、秦某2、彭某、庞某、李某2、黎某、焦某、黄某2、何某2、果某、陈某3、陈某4、答巡、付某、左某、邹某、张某9、周某4、杨某2、杨某3、徐某、辛某、夏某、王某3、任某、冉某1、冉某2、潘某、欧某、马某、罗某2、罗某3、陆某、刘某5、刘某6、刘某7、廖某、李某3、李某4、黄某3、和宝龙、董某2、邓某、代某、程某、陈某5的陈述，被告人某A、某B的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。

  本院认为：被告人某A、某B以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助资金达128万余元，情节严重，二被告人的行为已触犯国家刑律，均构成帮助信息犯罪活动罪。公诉机关据此指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。在共同犯罪中，被告人某A、某B均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人某A被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人某A、某B归案后如实供述了自己全部犯罪事实，并认罪认罚，还具有退赃情节，科刑时均予以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人某A判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人某B判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议合法适当，本院予以采纳。另对扣押在案的被告人某B所退缴的违法所得收入人民币3000元，依法没收，上缴国库。 

  综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第九条第（一）项之规定，判决如下： 

  一、被告人某A犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2022年9月17日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)；

  二、被告人某B犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)；

  三、对被告人某A、某B分别所退缴的违法所得收入人民币二千元和人民币三千元，依法没收，上缴国库。

  如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

  二〇二一年七月二十六日